Con la finalidad de evitar multas millonarias en contra de los contribuyentes que laboran en alguna actividad vulnerable, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una tregua para el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado.
En conferencia de prensa, José Besil, presidente del instituto, recordó que desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se emitió un catálogo con actividades donde se podría registrar blanqueo de dinero.
Con ello, también se estableció que aquellos sujetos que laboran dentro de estas actividades vulnerables deben informar al SAT sobre sus operaciones, la procedencia de los recursos, el expediente de su cliente, etcétera.
No obstante, muchos contribuyentes no saben que deben cumplir con este requerimiento y son susceptibles de recibir multas millonarias, tal es el caso de una parroquia que por no informar sobre el grado de las limosnas que recibe y el uso de ellas, fue sancionada con 19 millones de pesos.
Recalcó que se debe hacer una campaña informativa ya que muchos contribuyentes no saben de estos requerimientos y son multados, aun cuando cumplan con el aviso de forma espontánea de forma voluntaria.
Solicitamos a las autoridades, dentro de la legislación aplicable, incluir el concepto de no multa por cumplimiento espontáneo, con el objeto de hacer una promoción conjunta de manera sólida, para que se pueda dar el cumplimiento de estas obligaciones o en su caso corregir las que hayan presentado de manera incorrecta”.
Agregó que, al no ser una ley fiscal, no aplica la espontaneidad. Estas obligaciones no son exclusivas de contadores, sino también de aquellos que se dedican al negocio inmobiliario, venta de automóviles, joyería, casinos, financieras, etcétera.